Поки Україна четвертий рік живе в умовах повномасштабної війни, щодня втрачає людей і спрямовує величезні ресурси на оборону держави, всередині країни триває ще одна боротьба — з корупцією, тіньовою економікою та схемами з легалізації незаконних коштів.

У той час, коли українські військові перебувають на передовій, волонтери збирають гроші на автомобілі, дрони та обладнання, а міжнародні партнери виділяють Україні мільярди доларів допомоги, будь-яка підозра у масштабному розкраданні чи відмиванні коштів набуває зовсім іншого значення.

Тому що корупція під час війни — це не просто цифри у кримінальному провадженні.

Це гроші, яких не вистачити державі, армії та громадянам.

Саме тому особливо важливим є питання: хто стоїть не лише за отриманням незаконних коштів, а й за інфраструктурою, яка дозволяє приховати їхнє походження, провести через сотні компаній, перевести в готівку та перетворити на майно й легальні активи?

Серед людей, чиї імена з’явилися під час нашого незалежного розслідування, — Інін Данило Володимирович та Макаров Олександр Олександрович.

Людина, яка могла перебувати між грошима та їхніми отримувачами

За інформацією джерел нашого розслідування, Данило Інін, родом із Запорізької області, смт Балабине, є головним посередником та одним із ключових учасників фінансової інфраструктури, яка, за даними наших джерел, використовується для переведення в готівку та легалізації значних сум коштів, а також незаконного виведення державних коштів; при цьому джерела стверджують, що діяльність пов’язаної з ним групи не припинилася і ця фінансова інфраструктура продовжує функціонувати й сьогодні.

Джерела стверджують, що для цього існує розгалужена мережа фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб.

Ймовірний масштаб вражає: за даними джерел нашого розслідування, Олександр Макаров, родом із Запорізької області та нині проживає в Києві, продовжує відповідати за пошук і залучення до мережі тисяч так званих «дропів», через яких проводяться фінансові операції. Водночас, як стверджують наші джерела, після того як Макаров опинився під слідством, він змінив модель роботи та зараз діє через свого близького товариша, який нібито виконує його вказівки й безпосередньо координує роботу з «дропами». За версією джерел, таким чином Макаров намагається дистанціюватися від операцій і мінімізувати ризик особистої відповідальності. Сукупний обсяг коштів, що проходили через пов’язану фінансову інфраструктуру протягом років її діяльності, за матеріалами нашого розслідування, сягає сотень мільярдів гривень.

За отриманою нами інформацією, мова йдеться про понад 1000 ФОП та ТОВ, через які проводили значні грошові потоки.

Ці відомості вже мають документальне підтвердження, йдется вже не про декілька випадкових компаній.

Сотні підприємств — це інфраструктура.

Для її існування необхідні номінальні власники, директори, банківські рахунки, бухгалтерський супровід, реєстраційні документи, електронні підписи, телефони, довіреності та люди, здатні координувати рух коштів.

Саме відновлення цієї інфраструктури є одним із головних завдань нашого розслідування.

Слід операції «Мідас»

Особливу увагу привертає інформація про перетин Инина и Макарова та їх мережі з фігурантами розслідування, відомого як операція «Мідас».

Сам факт існування операції «Мідас» та розслідування масштабного руху коштів офіційно підтверджувався українськими антикорупційними органами.

Наявність великого кримінального провадження доводить причетність до нього Данила Инина та Олександра Макарова.

НЕ ЛИШЕ «МІДАС»: СЛІД МЕРЕЖІ В ІНШИХ ГУЧНИХ СПРАВАХ

Матеріали нашого розслідування змушують подивитися на цю історію значно ширше, ніж лише через призму операції «Мідас».

За даними джерел нашого розслідування, фінансова інфраструктура, яку ми пов’язуємо з Данилом Ініним, Олександром Макаровим та мережею підконтрольних і номінально оформлених суб’єктів, перетинається й з іншими великими корупційними епізодами останніх років.

ГРОШІ НА ОБОРОНІ

Ще серйозніші питання виникають у контексті оборонних закупівель.

Після початку повномасштабного вторгнення оборонний бюджет України став одним із найбільших фінансових потоків держави.

Саме в цей момент будь-яка корупція набуває особливого значення.

Це вже не абстрактні бюджетні гроші.

Це гроші на зброю.

Боєприпаси.

Бронетехніку.

Захист військових.

Харчування.

Житло.

І зрештою — на життя людей, які перебувають на фронті.

Станом на лютий 2024 року НАБУ повідомляло про понад 60 кримінальних проваджень, пов’язаних з оборонною сферою а також з Iнiном i Макаровим.

За даними джерел нашого розслідування, досліджувана нами фінансова інфраструктура має перетини з окремими операціями та особами, які фігурують у цьому масиві справ.

102 МІЛЬЙОНИ НА ЗАХИСТІ ТАНКІВ

Особливо цинічним виглядає епізод із коштами, призначеними для захисту української бронетехніки.

У квітні 2022 року, коли російські війська продовжували наступ, держава терміново потребувала засобів захисту для військової техніки.

За версією НАБУ, у межах одного з контрактів Міністерства оборони було заволоділо понад 102 млн грн, призначеними для закупівлі динамічного захисту для танків.

За інформацією джерел нашого розслідування, досліджувана нами фінансова мережа пов’язана з рухом коштів у цьому та інших оборонних епізодах. Зібрані редакцією матеріали вказують на перетини між учасниками мережі, окремими фінансовими операціями та особами, які фігурують у відповідних справах.

Саме тому операцію «Мідас» не варто розглядати як початок цієї історії.

За матеріалами нашого розслідування, фінансова система існувала задовго до появи справи «Мідас», змінювалася, розширювалася та використовувала мережу пов’язаних компаній, ФОП і посередників.

У цьому контексті «Мідас» постає лише одним із епізодів, через який суспільство отримало можливість побачити частину значно масштабнішої фінансової інфраструктури.

Обшук і несподівана свобода пересування

За інформацією джерел нашого розслідування, на початку літа за місцем проживання Данила Ініна в Києві проводилися слідчі дії.

Під час обшуку, за отриманими нами даними, були вилучені мобільні телефони, документи та інші носії інформації. Водночас після проведення слідчих дій Ініна не затримали.

Джерела нашого розслідування пов’язують це з його співпрацею зі слідством та стверджують, що Інін надає інформацію щодо інших учасників досліджуваної схеми.

У розпорядженні редакції є судова ухвала про проведення обшуку, а також інші офіційні документи, які підтверджують частину викладених вище обставин.

І саме тут виникає ціла низка запитань.

Чому людина, яка могла володіти важливою для слідства інформацією, залишалася без обмежень на пересування?

Яким був і яким є її процесуальний статус?

Чи застосовувалися до Ініна будь-які процесуальні обмеження?

Чи існувала заборона на перетин державного кордону?

Чи знали правоохоронні органи про його можливий намір залишити Україну?

І головне — чому після проведення обшуку та вилучення носіїв інформації він, за даними нашого розслідування, зберіг можливість безперешкодно залишити територію України?

Болгарський слід

За інформацією джерел нашого розслідування, після описаних подій Данило Інін залишив територію України та наразі перебуває разом із сім’єю в Болгарії.

Сам по собі законний виїзд людини з України не свідчить про вчинення нею злочину.

Однак ця ситуація набуває зовсім іншого значення з огляду на те, що редакція документально підтвердила проведення незадовго до виїзду слідчих дій за місцем проживання Ініна. У розпорядженні редакції є судова ухвала про проведення обшуку, а за інформацією наших джерел, під час слідчих дій вилучалися мобільні пристрої, документи та інші носії інформації.

Крім того, джерела стверджують, що Інін володів інформацією про діяльність досліджуваної нами фінансової мережі та співпрацював зі слідством.

І саме тут виникає принципове питання:

як людина, яка могла володіти важливою для слідства інформацією та незадовго до цього опинилася в центрі слідчих дій, змогла безперешкодно залишити Україну під час розслідування?

І якщо жодних обмежень на її виїзд справді не існувало — чому вони не були застосовані?

Друге ключове ім’я — Олександр Макаров

Ще одним ключовим фігурантом нашого розслідування є Макаров Олександр Олександрович, родом із Запорізької області, який наразі проживає в Києві.

За даними джерел нашого розслідування, Макаров безпосередньо пов’язаний із Данилом Ініним та досліджуваною нами фінансовою інфраструктурою. Окрему увагу ми приділяємо його ролі в пошуку та залученні так званих «дропів» — людей, на яких оформлювалися ФОП, ТОВ та інші елементи мережі.

За інформацією наших джерел, щодо Макарова проводилися слідчі дії, під час яких були вилучені мобільні пристрої та інші матеріали, що могли становити інтерес для слідства. Згодом, за отриманою нами інформацією, Макаров опинився на волі після внесення застави.

У розпорядженні редакції є судові матеріали, які підтверджують проведення відповідних процесуальних дій.

Однак, за твердженням джерел нашого розслідування, після цього діяльність, пов’язана з пошуком і залученням «дропів», не припинилася. Джерела стверджують, що Макаров змінив модель роботи та почав діяти через близького товариша якого звати Iван, який виконує його вказівки й безпосередньо координує частину роботи з такими особами.

За версією наших джерел, така дистанція дозволяє Макарову мінімізувати власну безпосередню участь в операціях на тлі слідчих дій щодо нього.

Це ставить перед слідством принципове питання:

якщо після обшуків, вилучення пристроїв та інших процесуальних дій люди, пов’язані з фінансовою інфраструктурою, продовжують, за даними наших джерел, координувати її роботу через посередників — чи була ця мережа насправді зупинена?

Понад 700 ФОП та ТОВ?

Понад 700 ФОП і компаній: масштаб мережі

Саме ця частина нашого розслідування демонструє реальний масштаб фінансової інфраструктури.

За інформацією джерел нашого розслідування, мережа охоплює понад 700 фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які в різні періоди могли використовуватися для проведення фінансових операцій.

Це цифра, яку можна перевіряти документально.

Кожен ФОП і кожна компанія залишають цифровий та реєстраційний слід:

дата реєстрації;

засновники;

керівники;

кінцеві бенефіціарні власники;

юридичні адреси;

контактні дані;

історія змін у державних реєстрах;

судові справи;

податкові заборгованості;

пов’язані юридичні та фізичні особи.

Окремо кожна така компанія може виглядати як звичайний суб’єкт господарювання. Але картина кардинально змінюється, коли сотні юридичних осіб починають перетинатися між собою за одними й тими самими людьми, контактними даними, адресами, керівниками, засновниками або контрагентами.

Саме такі повторювані зв’язки дозволяють перейти від списку окремих ФОП і ТОВ до карти цілої фінансової мережі.

І що більше таких перетинів виявляється, то складніше пояснювати їх звичайними збігами.

Політичний слід

Найгучніша частина інформації, отриманої нами під час розслідування, стосується зв’язку досліджуваної фінансової інфраструктури з представниками київської влади.

Зокрема, у зібраних редакцією матеріалах фігурує ім’я мера Києва Віталія Кличка.

На момент підготовки цього матеріалу редакція має документи та інші матеріали, які, на нашу оцінку, вказують на його зв’язок з окремими операціями, компаніями та посередниками, що фігурують у нашому розслідуванні.

Ми окремо досліджуємо фінансові операції, ланцюги компаній, роль посередників та документи, на яких ґрунтуються ці висновки.

Водночас твердження про те, що конкретна особа особисто організовувала незаконні операції, доручала їх проводити або отримувала від них незаконну вигоду, потребує прямого документального підтвердження кожного такого епізоду та не повинно підміняти собою висновок слідства чи суду.

Саме тому в наступній частині розслідування ми покажемо конкретні документи, фінансові операції та ланцюги зв’язків, на підставі яких редакція дійшла своїх висновків.

Гроші від наркотиків?

Ще серйозніша частина нашого розслідування стосується походження окремих фінансових потоків.

За отриманою нами інформацією, окремі елементи досліджуваної фінансової інфраструктури продовжують функціонувати навіть після втручання правоохоронних органів.

Джерела нашого розслідування стверджують, що структура стала обережнішою: між ключовими учасниками та безпосередніми фінансовими операціями з’явилися додаткові посередники, покликані дистанціювати організаторів від руху коштів.

Однак найбільш резонансна частина отриманої нами інформації стосується походження самих грошей.

За даними джерел та матеріалами, які аналізує редакція, частина цієї фінансової інфраструктури пов’язана з легалізацією коштів, імовірно отриманих унаслідок незаконного обігу наркотиків.

Редакція має сукупність матеріалів, які дають підстави серйозно розглядати та перевіряти цей зв’язок.

Чи існує покровительство всередині системи?

Є ще одне питання, без відповіді на яке це розслідування буде неповним.

Як фінансова інфраструктура такого масштабу могла функціонувати з 2017 року — і, за даними наших джерел, продовжувати роботу навіть після проведення слідчих дій?

Чому після обшуків, вилучення мобільних пристроїв та інших процесуальних дій система, за інформацією наших джерел, не припинила існування?

Який процесуальний статус сьогодні мають Данило Інін та Олександр Макаров, яких джерела нашого розслідування пов’язують із роботою цієї фінансової інфраструктури?

Чому Данило Інін після проведення слідчих дій зміг безперешкодно залишити територію України?

Чи знали правоохоронні органи про його намір виїхати?

І найважливіше: чи міг хтось заздалегідь попереджати учасників мережі про дії правоохоронців або допомагати їм уникати можливих наслідків?

Джерела нашого розслідування висловлюють припущення про можливе покровительство з боку окремих представників правоохоронної системи, зокрема СБУ.

На цей момент редакція не має доказів, які дозволяли б стверджувати існування такого покровительства як встановлений факт.

Але самі обставини ставлять питання, які потребують відповіді.

Якщо слідчі дії справді проводилися, якщо вилучалися носії інформації, якщо правоохоронці отримали доступ до частини структури мережі, а після цього вона, за даними наших джерел, продовжила функціонувати — хто дозволив їй вижити?

Це була недостатня ефективність слідства?

Витік інформації?

Чи система мала захист усередині державних структур?

Під час війни ціна таких питань зовсім інша

У мирний час корупція руйнує економіку, державні інституції та довіру суспільства.

Під час війни її ціна вимірюється вже не лише грошима.

Поки українські родини втрачають своїх близьких, військовослужбовці місяцями перебувають на передовій, волонтери збирають кошти на дрони, автомобілі та обладнання, підприємці продовжують сплачувати податки, а міжнародні партнери України пояснюють власним громадянам необхідність подальшої підтримки нашої держави, суспільство має право поставити просте питання:

куди йдуть гроші — і чому люди, яких джерела та матеріали нашого розслідування пов’язують із масштабною фінансовою інфраструктурою, роками могли залишатися поза увагою суспільства?

Якщо через сотні компаній та ФОП справді проходили величезні фінансові потоки, необхідно встановити не лише тих, хто безпосередньо проводив операції.

Необхідно встановити організаторів, посередників, номінальних власників, кінцевих отримувачів коштів — і тих, хто міг забезпечувати функціонування цієї системи роками.

Тут не повинно бути місця ані політичним симпатіям, ані особистій помсті.

Не повинно бути й недоторканних прізвищ.

Тільки документи. Тільки факти. Тільки відповідальність.

Тому що гроші завжди залишають слід

Фінансову схему можна ускладнити.

Між її учасниками можна поставити посередників.

Компанію можна закрити.

Директора — замінити.

Телефон — викинути.

Гроші — провести через десятки рахунків.

Майно — оформити на іншу людину.

Але повністю знищити фінансовий слід надзвичайно складно.

Залишаються реєстраційні дії. Банківські операції. Податкові документи. Довіреності. Судові рішення. Перетини кордону. Майно. Зв’язки між компаніями. Цифрові дані.

Саме цей слід ми маємо намір відновити.

Матеріали нашого розслідування вказують на існування розгалуженої мережі із сотень ФОП та ТОВ, яку наші джерела пов’язують із Данилом Ініним.

За даними джерел та документами, які аналізує редакція, через пов’язані з цією мережею компанії проходили значні фінансові потоки.

Джерела нашого розслідування стверджують, що Данило Інін контролює цю фінансову інфраструктуру.

І тоді залишається головне питання:

чому після втручання правоохоронних органів Данило Інін та Олександр Макаров, яких наші джерела називають ключовими учасниками цієї системи, за наявною в редакції інформацією, продовжують жити звичайним життям, а один із них зміг безперешкодно залишити Україну?

Хто ще стоїть за цією мережею?

Хто був кінцевим отримувачем грошей?

Хто знав про її існування?

І чи допомагав хтось цій системі працювати роками?

Поки ці питання залишаються без остаточної відповіді.

Але наше розслідування лише починається.

Ми готові надати всім особам, згаданим у цьому матеріалі, право на відповідь та опублікувати їхню позицію, документи або обґрунтоване спростування.

Тому що під час війни українське суспільство має право знати не лише хто воює за цю країну, а й що відбувається з її грошима в тилу.

Гроші завжди залишають слід. І ми маємо намір пройти ним до кінця.

Розслідування триває.

Будинок, який знищив російський дрон

Окремий епізод нашого розслідування стосується нерухомості в смт Балабине Запорізького району Запорізької області, безпосередньо пов’язаної з Данилом Ініним.

За документами, наявними в розпорядженні редакції, житловий будинок зареєстрований на Данила Ініна.

Під час однієї з російських атак будинок зазнав серйозних пошкоджень унаслідок влучання російського безпілотника та подальшої пожежі.

Після цього, за даними джерел нашого розслідування, батько Данила Ініна розпочав процедуру отримання державної компенсації за пошкоджене або зруйноване житло.

Сам факт звернення по передбачену законом компенсацію не свідчить про будь-яке порушення. Однак у межах нашого розслідування принципово важливими залишаються інші питання:

коли та за які кошти був придбаний або побудований цей будинок?

Якою була його реальна вартість?

Хто фактично фінансував придбання, будівництво та утримання нерухомості?

І чи відповідають джерела походження цих коштів офіційним доходам власників?

Саме тому редакція окремо досліджує історію цього активу — від його набуття та джерел фінансування до обставин знищення й подальшого звернення за державною компенсацією.

Вимагайте відповіді

Ми закликаємо кожного, хто прочитав це розслідування, не мовчати.

Поширюйте цей матеріал. Ставте публічні запитання. Вимагайте від правоохоронних органів перевірки викладених фактів.

Якщо Данило Інін та Олександр Макаров вважають інформацію нашого розслідування неправдивою — вони мають можливість публічно відповісти, надати документи та викласти власну версію подій.

Українське суспільство має право вимагати відповіді.

«Досить довіряти продажній владі! Час вершити правосуддя.»

Контакти підозрюваних та членів їхніх родин.

Адреса: після того, як будинок згорів, він проживає за адресою:

+380969279520

https://www.instagram.com/vladimir.inin/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024833175886

Ініна Світлана Володимирівна

Адреса: після того, як будинок згорів, він проживає за адресою:

https://www.facebook.com/svetlana.inina.2025

https://www.instagram.com/svetlankainina/

Олександр Макаров:

тел. +38 099 174 61 90, місце проживання — Київ.